Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"

01.07.2015

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
(ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»)

Место нахождения общества: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 25 мая 2015 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90 (конференц-зал, 3 этаж).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
Кворум годового общего собрания акционеров ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» определен с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12–6/пз-н, исходя из количества размещенных голосующих акций ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. К определению кворума общего собрания акционеров приняты 686 298 200 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров —
628 441 199 (91,57%).
Кворум собрания обеспечен.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2014 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.

Первый вопрос повестки дня — «Утверждение годового отчета общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 628 441 199 (91,57%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за»	628 283 727 голосов
«против»	0 голосов
«воздержался»	157 472 голоса

Решение принято.

Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества.

Второй вопрос повестки дня —
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 628 441 199 (91,57%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за»	628 283 727 голосов
«против»	0 голосов
«воздержался»	157 472 голоса

Решение принято.

Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

Третий вопрос повестки дня —
«Распределение прибыли общества по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 628 441 199 (91,57%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за»	628 263 007 голосов
«против»	157 472 голоса
«воздержался»	20 720 голосов

Решение принято.

Решение собрания по третему вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатами, произведенными из прибыли общества в 2014 году. Согласиться с выплатой вознаграждений членам Совета директоров — негосударственным служащим и членам Ревизионной комиссии согласно Положению о Совете директоров и Положению о Ревизионной комиссии, утвержденными общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2014 года, в размере 386 248 тыс. руб. по следующим направлениям:
а) направить чистую прибыль в размере 376 639,8 тыс. руб. на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующего производства, на организацию новых социально-бытовых объектов для улучшения обслуживания работников предприятия, на природоохранные мероприятия,
б) направить сумму в размере 9 608,2 тыс. руб. на выплату дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня —
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 628 441 199 (91,57%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за»	628 283 727 голосов
«против»	103 600 голосов
«воздержался»	53 872 голоса

Решение принято.

Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
1. Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2014 год в размере 1,4 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Форма выплаты дивидендов — денежные средства.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2015 года.
3. Выплату дивидендов осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Пятый вопрос повестки дня —
«Избрание членов Совета директоров общества»

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200×8= 5 490 385 600 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200×8= 5 490 385 600 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу — 628 441 199×8= 5 027 529 592 (91,57%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Болысов Владимир Иванович	«за»	602 310 048 голосов
Дорофеев Александр Алексеевич	«за»	700 603 596 голосов
Зимин Сергей Леонидович	«за»	442 454 голоса
Ижболдин Ильдус Кутдусович	«за»	602 289 973 голоса
Кудрявцев Геннадий Иванович	«за»	612 788 979 голосов
Михалёв Алексей Алексеевич	«за»	451 696 голосов
Никулин Сергей Петрович	«за»	700 533 530 голосов
Пилин Виктор Аркадьевич	«за»	602 181 016 голосов
Селюгин Борис Евгеньевич	«за»	602 101 662 голоса
Сидоров Сергей Анатольевич	«за»	602 069 582 голоса
«Против всех кандидатов»		828 800 голосов
«Воздержались по всем кандидатам»		0 голосов

 

 Решение принято.

Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров общества:
1. Болысов Владимир Иванович;
2. Дорофеев Александр Алексеевич;
3. Ижболдин Ильдус Кутдусович;
4. Кудрявцев Геннадий Иванович;
5. Никулин Сергей Петрович;
6. Пилин Виктор Аркадьевич;
7. Селюгин Борис Евгеньевич;
8. Сидоров Сергей Анатольевич.

Шестой вопрос повестки дня —
«Избрание членов Ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 628 441 199 (91,57%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Верясев Валерий Алексеевич

«за»	628 037 159 голосов
«против»	157 472 голоса
«воздержался»	43 512 голосов

 Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Верясева Валерия Алексеевича.

Иванцов Владимир Григорьевич

«за»	628 120 039 голосов
«против»	163 688 голосов
«воздержался»	0 голосов

Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Иванцова Владимира Григорьевича.

Кузьмина Елена Борисовна

«за»	472 416 голосов
«против»	627 450 783 голоса
«воздержался»	169 904 голоса

Решение не принято.

Пырегова Ольга Константиновна

«за»	628 062 023 голоса
«против»	103 600 голосов
«воздержался»	55 944 голоса

Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Пырегову Ольгу Константиновну.

Равилова Рамзия Нуриахметовна

«за»	627 846 535 голосов
«против»	87 024 голоса
«воздержался»	72 520 голосов

Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Равилову Рамзию Нуриахметовну.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию общества:
1. Верясев Валерий Алексеевич;
2. Иванцов Владимир Григорьевич;
3. Пырегова Ольга Константиновна;
4. Равилова Рамзия Нуриахметовна.

Седьмой вопрос повестки дня —
«Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 628 441 199 (91,57%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за»	628 285 799 голосов
«против»	0 голосов
«воздержался»	155 400 голосов

Решение принято.

Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «ЕвроАудит».

Восьмой вопрос повестки дня —
«Одобрение сделок с заинтересованностью»

Согласно требованиям п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 511 292 936 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», владельцами которых являются лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 511 292 936 (100,00%).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании — 453 435 935 (88,68%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за»	453 326 119 голосов
«против»	0 голосов
«воздержался»	109 816 голосов

По данному вопросу повестки дня право вето не использовалось.
Решение принято.

Решение собрания по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки с заинтересованностью по изготовлению и выпуску специальной продукции в интересах Министерства обороны Российской Федерации в рамках Государственного оборонного заказа между ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и АО «Корпорация «МИТ», его дочерними и зависимыми предприятиями, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в пределах суммы равной 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, а также одобрить увеличение суммы сделок, которые совершены в период после годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июня 2014 года и которые еще могут быть совершены до июля 2015 года на общую сумму 17 300 000 000 (Семнадцать миллиардов триста миллионов) рублей.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии-
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал),
место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2,
место нахождения филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.

Уполномоченный представитель регистратора — Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности № 2 от 15.02.2015 г.).

Председатель собрания           подпись                   Сергей Анатольевич Сидоров

                                                          М.П. 

Секретарь собрания                  подпись                   Лариса Ильинична Пустозерова