Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО РФК "ПромИнвест"

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции» (ОАО РФК «ПромИнвест»)

Место нахождения общества: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 18 мая 2015 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, 1 этаж, ком.110.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров — 888 171 (95,44%).
Кворум собрания обеспечен.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО РФК «ПромИнвест» по результатам 2014 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.

Первый вопрос повестки дня —
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО РФК „ПромИнвест“ по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО РФК «ПромИнвест» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 888 171 (95,44%).
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
2. По результатам 2014 года получен убыток в размере 595,0 тыс. руб. Направить 48,25 тыс. руб. на выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям.
3. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2014 год не выплачивать.
Объявить о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям за 2014 год в размере 30% от номинальной стоимости акций согласно Уставу общества, форма выплаты — денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 03 июля 2015 года.
Выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества осуществить согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

Второй вопрос повестки дня —
«Избрание членов Совета директоров»

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563×5= 4 652 815 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО РФК «ПромИнвест» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 930 563×5= 4 652 815 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 888 171 (95,44%) х 5= 4 440 855 (95,44%).
Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Решение принято.

Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Кудрявцев Геннадий Иванович;
2. Михалёв Алексей Алексеевич
3. Пилин Виктор Аркадьевич;
4. Селюгин Борис Евгеньевич;
5. Сидоров Сергей Анатольевич.

Третий вопрос повестки дня —
«Избрание членов Ревизионной комиссии»

В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО РФК «ПромИнвест» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 888 171 (95,44%).
Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
1. Кузьмина Елена Борисовна;
2. Малых Инна Германовна;
3. Пырегова Ольга Константиновна.

Четвертый вопрос повестки дня —
«Утверждение аудитора»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО РФК «ПромИнвест» по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 888 171 (95,44%).
Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО РФК «ПромИнвест» на 2015 год — ООО «ЕвроАудит».

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии-
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал),
место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2,
место нахождения филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.

Уполномоченный представитель регистратора — Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности № 2 от 15.02.2015 г.).

Председатель собрания            подпись                 Борис Евгеньевич Селюгин

                                                  М.П.

Секретарь собрания                 подпись                  Лариса Ильинична Пустозерова