Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
(ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»)
Место нахождения общества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров - Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90 (конференц-зал, 3 этаж).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 686 298 200 (100,00 %).
Кворум годового общего собрания акционеров ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» определен с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, исходя из количества размещенных голосующих акций ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании. К определению кворума общего собрания акционеров приняты 686 298 200 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Первый вопрос повестки дня -
«Утверждение годового отчета Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» 633 540 391 голос
«против» 0 голосов
«воздержался» 198 912 голосов
Решение принято.
Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества.
Второй вопрос повестки дня -
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» 633 540 391 голос
«против» 0 голосов
«воздержался» 198 912 голосов
Решение принято.
Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Третий вопрос повестки дня -
«Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» 633 366 343 голоса
«против» 329 448 голосов
«воздержался» 43 512 голосов
Решение принято.
Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатами, произведенными из прибыли общества в 2015 году.
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2015 года, в размере 400 396 тыс. руб. по следующим направлениям:
а) направить чистую прибыль в размере 390 787,8 тыс. руб. на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение действующего производства и на пополнение оборотных средств в целях повышения финансовой устойчивости и снижения зависимости предприятия от кредитных ресурсов;
б) направить сумму в размере 9 608,2 тыс. руб. на выплату дивидендов.
Четвертый вопрос повестки дня -
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» 633 619 127 голосов
«против» 68 376 голосов
«воздержался» 47 656 голосов
Решение принято.
Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 год в размере 1,4 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 июня 2016 года.
Выплату дивидендов осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Пятый вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» 458 417 023 голоса
«против» 219 632 голоса
«воздержался» 175 102 648 голосов
Решение принято.
Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Совета директоров - негосударственным служащим согласно Положению о Совете директоров, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.
Шестой вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» 458 439 815 голосов
«против» 165 760 голосов
«воздержался» 175 133 728 голосов
Решение принято.
Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Ревизионной комиссии согласно Положению о Ревизионной комиссии, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.
Седьмой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Совета директоров Общества»
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 х 8= 5 490 385 600 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 х 8= 5 490 385 600 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 633 739 303 х 8= 5 069 914 424 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Болысов Владимир Иванович «за» 607 412 115 голосов
Дорофеев Александр Алексеевич «за» 702 399 712 голосов
Ижболдин Ильдус Кутдусович «за» 607 739 345 голосов
Кудрявцев Геннадий Иванович «за» 623 412 001 голос
Науменко Андрей Андреевич «за» 2 502 140 голосов
Никулин Сергей Петрович «за» 702 435 080 голосов
Пилин Виктор Аркадьевич «за» 607 568 349 голосов
Селюгин Борис Евгеньевич «за» 607 470 275 голосов
Сидоров Сергей Анатольевич «за» 605 224 939 голосов
Тюрин Иван Юрьевич «за» 439 408 голосов
«Против всех кандидатов» 1 591 296 голосов
«Воздержались по всем кандидатам» 82 880 голосов
Решение принято.
Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества:
1. Болысов Владимир Иванович;
2. Дорофеев Александр Алексеевич;
3. Ижболдин Ильдус Кутдусович;
4. Кудрявцев Геннадий Иванович;
5. Никулин Сергей Петрович;
6. Пилин Виктор Аркадьевич;
7. Селюгин Борис Евгеньевич;
8. Сидоров Сергей Анатольевич.
Восьмой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Верясев Валерий Алексеевич
«за» 455 858 103 голоса
«против» 238 280 голосов
«воздержался» 175 108 864 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Верясева Валерия Алексеевича.
Иванцов Владимир Григорьевич
«за» 455 951 343 голоса
«против» 188 552 голоса
«воздержался» 175 015 624 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Иванцова Владимира Григорьевича.
Кузьмина Елена Борисовна
«за» 348 096 голосов
«против» 327 376 голосов
«воздержался» 630 496 623 голоса
Решение не принято.
Пырегова Ольга Константиновна
«за» 456 019 719 голосов
«против» 142 968 голосов
«воздержался» 175 046 704 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Пырегову Ольгу Константиновну.
Равилова Рамзия Нуриахметовна
«за» 455 887 111 голосов
«против» 116 032 голоса
«воздержался» 175 030 128 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Равилову Рамзию Нуриахметовну.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества:
1. Верясев Валерий Алексеевич;
2. Иванцов Владимир Григорьевич;
3. Пырегова Ольга Константиновна;
4. Равилова Рамзия Нуриахметовна.
Девятый вопрос повестки дня -
«Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«за» 633 513 455 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 225 848 голосов
Решение принято.
Решение собрания по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ЕвроАудит».
Десятый вопрос повестки дня -
«Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Согласно требованиям п.4 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об утверждении устава в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«за» 633 455 439 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 283 864 голоса
Решение принято.
По данному вопросу повестки дня право вето не использовалось.
Решение собрания по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Одиннадцатый вопрос повестки дня -
«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 633 739 303 (92,34 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«за» 633 467 871 голос
«против» 0 голосов
«воздержался» 271 432 голоса
Решение принято.
Решение собрания по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Двенадцатый вопрос повестки дня -
«Одобрение сделок с заинтересованностью»
Согласно требованиям п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 511 292 936 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 511 292 936 (100,00 %).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 458 734 039 (89,72 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«за» 458 647 015 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 87 024 голоса
По данному вопросу повестки дня право вето не использовалось.
Решение принято.
Решение собрания по двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки с заинтересованностью по изготовлению и выпуску специальной продукции в интересах Министерства обороны Российской Федерации в рамках Государственного оборонного заказа между ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и АО «Корпорация «МИТ», его дочерними и зависимыми предприятиями, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в пределах суммы равной 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором общества путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.
Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии-
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал),
место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2,
место нахождения филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.
Уполномоченный представитель регистратора - Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности № 2 от 15.02.2015г.)
Председатель собрания подпись Сергей Анатольевич Сидоров
Секретарь собрания подпись Лариса Ильинична Пустозерова