ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
(АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»)

Место нахождения и адрес общества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Вид общего собрания акционеров — внеочередное общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров — заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 26 октября 2020 года.
Дата проведения общего собрания акционеров / дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 ноября 2020 года.
Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

          Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров — 686 298 200 (100,00%).
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров — 638 020 096 (92,97%).
          Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

                                           1. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.
                                           2. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.
                                           3. О согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки.

Первый вопрос повестки дня —
«Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки»

          Согласно требованиям п.2 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
          Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
        Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 686 298 200 (100,00%).
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 638 020 096 (92,97%).
          Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

                                                               «за»                               462 902 944 голоса
                                                               «против»                        45 584 голоса
                                                               «воздержался»               175 071 568 голосов
                                                               Решение принято.

          Решение собрания по первому вопросу повестки дня:

          Одобрить совершение крупной (взаимосвязанной) сделки — кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0408-20-2-3-D от 04.09.2020 г. между АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (Заемщик) и ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) на следующих условиях:
          — установленный лимит выдачи — 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек;
          — срок полного (окончательного) погашения задолженности — 30 июня 2025 года, включительно;
          — процентная ставка за пользование кредитом — устанавливается в размере увеличенной на 1,7 (Одна целая семь десятых) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
        — Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».
     — В течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее — средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.
          Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.

Второй вопрос повестки дня —
«Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки»

          Согласно требованиям п.2 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
          Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
          Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 686 298 200 (100,00%).
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 638 020 096 (92,97%).
          Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

                                                               «за»                               462 902 944 голоса
                                                               «против»                        45 584 голоса
                                                               «воздержался»               175 071 568 голосов
                                                               Решение принято.

          Решение собрания по второму вопросу повестки дня:

          Одобрить совершение крупной (взаимосвязанной) сделки — кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0364-20-2-3-D от 04.09.2020 г. между АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (Заемщик) и ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) на следующих условиях:
          — установленный лимит выдачи — 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек;
          — срок полного (окончательного) погашения задолженности — 28 февраля 2022 года, включительно;
          — процентная ставка за пользование кредитом — устанавливается в размере увеличенной на 2% (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
        — Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».
     — В течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее — средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.
          Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.

Третий вопрос повестки дня —
«О согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки»

          Согласно требованиям п.2 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
          Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 686 298 200 (100,00%).
         Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 686 298 200 (100,00%).
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 638 020 096 (92,97%).
          Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

                                                               «за»                               462 902 944 голоса
                                                              «против»                        45 584 голоса
                                                              «воздержался»               175 071 568 голосов
                                                                Решение принято.

          Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:

          Дать согласие на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки — Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (Принципал) и ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант) при следующих максимальных параметрах:
          — ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Министерством обороны Российской Федерации (ИНН 7704252261), АО «Корпорация «МИТ» (ИНН 7715842760), АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (ИНН 3442110950), АО «КПЗ «КАСКАД» (ИНН 2311085593) (далее — Бенефициарами), возникших как из уже заключенных, так и из заключаемых в будущем, контрактов между Принципалом и Бенефициарами, включая, но не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек;
    — лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет — 200 000 000,00 (Двести миллионов) российских рублей 00 копеек;
      — срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением Гарантий) — в период с даты заключения генерального соглашения по 31 декабря 2045 г. включительно;
     — плата (вознаграждение) за выдачу гарантии — не более 2% (Два) процента годовых от суммы гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 20 000 (Двадцать тысяч) российских рублей 00 копеек за каждую гарантию;
       — срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии) — не позднее 31 декабря 2045 г. включительно;
       — Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром в течение срока, согласованного сторонами.
          — В случае осуществления Гарантом выплаты денежных средств в пользу Бенефициара, проценты за пользование денежными средствами определяются в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату возникновения задолженности по основному долгу, начисляемые на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения задолженности по основному долгу, по день фактического погашения задолженности по основному долгу. Проценты подлежат уплате Принципалом не позднее даты фактического погашения задолженности по основному долгу.

          Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором общества путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии-
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), место нахождения и адрес общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41; ООО «ЕАР» (Ижевский филиал), место нахождения и адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.

Уполномоченный представитель регистратора                                                     Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности 4/2020 от 22 января 2020 г.)

Председатель собрания                                                           подпись                     Сидоров Сергей Анатольевич

                                                               М.П.

Секретарь собрания                                                                 подпись                     Пустозерова Лариса Ильинична