ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции»
(АО РФК «ПромИнвест»)

Место нахождения общества: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 апреля 2018 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.214 (2 этаж).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 890 685 (95,72 %).
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

     1. Утверждение годового отчета.
     2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
     3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
     4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
     5. Избрание членов Совета директоров.
     6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
     7. Утверждение аудитора.

Первый вопрос повестки дня –
«Утверждение годового отчета»

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 890 685 (95,72 %).
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

                                                  «за»                                                         890 685 голосов
                                                  «против»                                                            0 голосов
                                                  «воздержался»                                                   0 голосов
                                                     Решение принято.

     Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
     Утвердить годовой отчет.

Второй вопрос повестки дня –
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 890 685 (95,72 %).
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

                                                  «за»                                                         890 685 голосов
                                                  «против»                                                            0 голосов
                                                  «воздержался»                                                   0 голосов
                                                     Решение принято.

     Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
     Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Третий вопрос повестки дня –
«Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года»

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 890 685 (95,72 %).
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

                                                  «за»                                                         890 685 голосов
                                                  «против»                                                            0 голосов
                                                  «воздержался»                                                   0 голосов
                                                     Решение принято.

     Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
   Прибыль в размере 777,0 тыс.руб., полученную обществом по итогам деятельности 2017 года, распределить по следующим направлениям: 
     - в размере 48,25 тыс.руб. на выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества;
     - в размере 728,75 тыс.руб. оставить в распоряжении общества.
     Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2017 год не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня –
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года»

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 890 685 (95,72 %).
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

                                                  «за»                                                         890 685 голосов
                                                  «против»                                                            0 голосов
                                                  «воздержался»                                                   0 голосов
                                                     Решение принято.

     Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
     Объявить о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества за 2017 год в размере 30% от номинальной стоимости акций согласно Уставу общества, форма выплаты - денежные средства.
     Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 мая 2018 года.
     Выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Пятый вопрос повестки дня -
«Избрание членов Совета директоров»

     Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 х 5= 4 652 815 (100,00 %).
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 930 563 х 5= 4 652 815 (100,00 %).
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 890 685 х 5= 4 453 425 (95,72 %).
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

                                             1. Кудрявцев Геннадий Иванович      «за»           890 919 голосов
                                             2. Пилин Виктор Аркадьевич             «за»           890 919 голосов
                                             3. Селюгин Борис Евгеньевич            «за»           890 529 голосов
                                             4. Селюгин Евгений Борисович          «за»           890 529 голосов
                                             5. Сидоров Сергей Анатольевич         «за»           890 529 голосов
                                             «Против всех кандидатов»                                  0 голосов
                                             «Воздержался по всем кандидатам»                    0 голосов
                                             Решение принято.

     Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
     Избрать Совет директоров общества:
     1. Кудрявцев Геннадий Иванович;
     2. Пилин Виктор Аркадьевич;
     3. Селюгин Борис Евгеньевич;
     4. Селюгин Евгений Борисович;
     5. Сидоров Сергей Анатольевич.

Шестой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Ревизионной комиссии»

     В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 930 563 (100,00 %).
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 890 685 (95,72 %).
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

                                             1. Кузьмина Елена Борисовна
                                                     «за»                              890 211 голосов
                                                     «против»                       318 голосов
                                                     «воздержался»              156 голосов
                                                     Решение принято.
                                             2. Малых Инна Германовна
                                                     «за»                               890 135 голосов
                                                     «против»                        0 голосов
                                                     «воздержался»               318 голосов
                                                     Решение принято.
                                             3. Пырегова Ольга Константиновна
                                                     «за»                               890 297 голосов
                                                     «против»                        0 голосов
                                                    «воздержался»                156 голосов
                                                    Решение принято.

     Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
     Избрать Ревизионную комиссию общества:
     1. Кузьмина Елена Борисовна;
     2. Малых Инна Германовна;
     3. Пырегова Ольга Константиновна.

Седьмой вопрос повестки дня -
«Утверждение аудитора»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 890 685 (95,72 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

                                                  «за»                                                         890 685 голосов
                                                  «против»                                                            0 голосов
                                                  «воздержался»                                                   0 голосов
                                                     Решение принято.

Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО РФК «ПромИнвест» на 2018 год – ООО «ЕвроАудит».

Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии -
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»),
место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2,
ООО «ЕАР» (Ижевский филиал), место нахождения филиала: 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.

Уполномоченный представитель регистратора                                                      Татьяна Федоровна Зворыгина
(по доверенности б/н от 01 февраля 2017г.)

Председатель собрания                                                                                             Борис Евгеньевич Селюгин
                                                                                    М.П.

Секретарь собрания                                                                                                   Лариса Ильинична Пустозерова