Уважаемый акционер АО РФК «ПромИнвест»!

       Акционерное общество «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции» (АО РФК «ПромИнвест»), место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90, уведомляет, что 20 мая 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

          Повестка дня:

          1. Утверждение годового отчета.
          2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
          3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.
          4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
          5. Избрание членов Совета директоров.
          6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
          7. Утверждение аудитора.

          Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
          По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций общества.
          Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2022 года.

          В связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
          Дата, до которой принимаются такие предложения — 22 апреля 2022 года.
          Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию могут направляться в адрес общества (426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90) почтовым отправлением, вручением под роспись.
          Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом до даты окончания приема бюллетеней.
          Акционер имеет право проголосовать лично или передать это право своему представителю путем выдачи доверенности, оформленной в установленном порядке.
          В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.
          Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
          Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2022 года.
          С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, в соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.208,
(2 этаж) с 14.00 ч. до 16.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье.
          Контактные телефоны: (3412) 56-04-48, 56-05-39.

                                     Совет директоров АО РФК «ПромИнвест»