Новости «Аксиона»

28.06.2023

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
(АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2023 года.
Дата проведения общего собрания акционеров / дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

Обществом выпущено и размещено 686 298 200 шт. обыкновенных акций.
12 432 шт. акций находятся в распоряжении общества в результате выкупа, они не предоставляют право голоса и не учитываются при подсчете голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 686 285 768 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 285 768 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 640 305 512 (93,3001 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Первый вопрос повестки дня -
«Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 285 768 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 285 768 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 305 512 (93,3001 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» 640 245 424 голоса
«против» 45 584 голоса
«воздержался» 14 504 голоса
Решение принято.

Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня -
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» 640 139 752 голоса
«против» 45 584 голоса
«воздержался» 70 448 голосов
Решение принято.

Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

Третий вопрос повестки дня -
«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года»

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» 640 293 080 голосов
«против» 6 216 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.

Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатами, произведенными из прибыли общества в 2022 году.
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2022 года, в размере 17 912,0 тыс. руб. следующим образом:
а) 16 471,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
б) 1 440,8 тыс. руб. оставить в распоряжении общества для финансирования мероприятий технического перевооружения.
Убытки не распределять.

Четвертый вопрос повестки дня -
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года»

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» 640 174 976 голосов
«против» 62 160 голосов
«воздержался» 68 376 голосов
Решение принято.

Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2022 год в размере 2,4 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 4 июля 2023 года.
Выплату дивидендов осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Пятый вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» 640 075 520 голосов
«против» 107 744 голоса
«воздержался» 68 376 голосов
Решение принято.

Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Совета директоров согласно Положению о Совете директоров, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.

Шестой вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества»

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» 640 085 880 голосов
«против» 101 528 голосов
«воздержался» 68 376 голосов
Решение принято.

Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Ревизионной комиссии согласно Положению о Ревизионной комиссии, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.

Седьмой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Совета директоров общества»

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 285 768 х 9= 6 176 571 912 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 285 768 х 9= 6 176 571 912 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 640 305 512 х 9= 5 762 749 608 (93,3001 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Айнетдинов Шамиль Абдулбариевич «за» 787 611 272 голоса

Болонкин Станислав Юрьевич «за» 238 840 голосов

Ишенин Борис Васильевич «за» 259 560 голосов

Кудрявцев Геннадий Иванович «за» 600 151 296 голосов

Макаров Александр Николаевич «за» 597 298 608 голосов

Михалёв Алексей Алексеевич «за» 597 580 400 голосов

Нефедов Александр Николаевич «за» 787 770 816 голосов

Селюгин Борис Евгеньевич «за» 597 203 296 голоса

Сидоров Сергей Анатольевич «за» 597 444 176 голосов

Тюрин Иван Юрьевич «за» 597 588 672 голоса

Шевалдин Сергей Петрович «за» 597 308 968 голосов

«Против всех кандидатов» 410 256 голосов

«Воздержался по всем кандидатам» 130 536 голосов

Решение принято.

Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров общества:
1. Айнетдинова Шамиля Абдулбариевича;
2. Кудрявцева Геннадия Ивановича;
3. Макарова Александра Николаевича;
4. Михалёва Алексея Алексеевича;
5. Нефедова Александра Николаевича;
6. Селюгина Бориса Евгеньевича;
7. Сидорова Сергея Анатольевича;
8. Тюрина Ивана Юрьевича;
9. Шевалдина Сергея Петровича.

Восьмой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Ревизионной комиссии общества»

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 285 768 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 285 768 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня –640 305 512 (93,3001 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Верясев Валерий Алексеевич
«за» 462 056 голосов
«против» 45 584 голоса
«воздержался» 639 485 000 голосов
Решение не принято.

Кирпикова Елена Станиславовна
«за» 464 707 656 голосов
«против» 60 088 голосов
«воздержался» 175 067 424 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Кирпикову Елену Станиславовну.

Кузьмина Елена Борисовна
«за» 464 715 944 голоса
«против» 60 088 голосов
«воздержался» 175 005 264 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Кузьмину Елену Борисовну.

Пырегова Ольга Константиновна
«за» 464 749 096 голосов
«против» 45 584 голоса
«воздержался» 175 040 488 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Пырегову Ольгу Константиновну.

Равилова Рамзия Нуриахметовна
«за» 464 610 272 голоса
«против» 120 176 голосов
«воздержался» 175 104 720 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Равилову Рамзию Нуриахметовну.

Цигвинцева Ксения Александровна
«за» 464 587 480 голосов
«против» 51 800 голосов
«воздержался» 175 127 512 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Цигвинцеву Ксению Александровну.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. Кирпикову Елену Станиславовну;
2. Кузьмину Елену Борисовну;
3. Пырегову Ольгу Константиновну;
4. Равилову Рамзию Нуриахметовну;
5. Цигвинцеву Ксению Александровну.

Девятый вопрос повестки дня -
«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«за» 640 177 048 голосов
«против» 45 584 голоса
«воздержался» 82 880 голосов
Решение принято.

Решение собрания по девятому вопросу повестки дня:
Назначить ООО «Консалтинг-аудит» аудиторской организацией общества на 2023 год.

Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии-
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), место нахождения и адрес общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41; ООО «ЕАР» (Ижевский филиал), место нахождения и адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.

Уполномоченный представитель регистратора Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности № 4 от 10 января 2023г.)

Председатель собрания подпись Сидоров Сергей Анатольевич

М.П.

Секретарь собрания подпись Пустозерова Лариса Ильинична