ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции» (АО РФК «ПромИнвест»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции».
Место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2024 года.
Дата проведения общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров/почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Способ отправки бюллетеней: почтовым отправлением, вручением под роспись.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 892 905 (95,9532 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Первый вопрос повестки дня –
«Утверждение годового отчета общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 892 905 (95,9532 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за»                 892 905 голосов
«против»                    0 голосов
«воздержался»           0 голосов
Решение принято.

Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня –
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 892 905 (95,9532 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за»                 892 905 голосов
«против»                    0 голосов
«воздержался»           0 голосов
Решение принято.

Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

Третий вопрос повестки дня –
«Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 892 905 (95,9532 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.


Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за»                 892 905 голосов
«против»                    0 голосов
«воздержался»           0 голосов
Решение принято.

Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
По результатам 2023 года обществом получена чистая прибыль в размере 867,0 тыс. руб.
Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2023 года, распределить по следующим направлениям:
- в размере 48,25 тыс. руб. на выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям общества;
- в размере 818,75 тыс. руб. оставить в распоряжении общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2023 год не выплачивать.
Убытки не распределять.

Четвертый вопрос повестки дня –
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 892 905 (95,9532 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за»                 892 905 голосов
«против»                    0 голосов
«воздержался»           0 голосов
Решение принято.

Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Объявить о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям общества за 2023 год в размере 30% от номинальной стоимости акций согласно Уставу общества, форма выплаты - денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 мая 2024 года.
Выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Пятый вопрос повестки дня -
«Избрание членов Совета директоров общества»

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 х 5= 4 652 815 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 930 563 х 5= 4 652 815 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 892 905 х 5= 4 464 525 (95,9532 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Кудрявцев Геннадий Иванович         «за»           892 803 голоса
2. Михалёв Алексей Алексеевич           «за»           892 803 голоса
3. Селюгин Борис Евгеньевич              «за»           892 803 голоса
4. Селюгин Евгений Борисович            «за»           892 803 голоса
5. Сидоров Сергей Анатольевич           «за»           892 803 голоса
«Против всех кандидатов»                                    0 голосов
«Воздержался по всем кандидатам»                      510 голосов

Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров общества:
1. Кудрявцева Геннадия Ивановича;
2. Михалёва Алексея Алексеевича;
3. Селюгина Бориса Евгеньевича;
4. Селюгина Евгения Борисовича;
5. Сидорова Сергея Анатольевича.

Шестой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Ревизионной комиссии общества»

В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 930 563 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 892 905 (95,9532 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Кузьмина Елена Борисовна
«за»                           892 905 голосов
«против»                    0 голосов
«воздержался»           0 голосов
Решение принято.

2. Малых Инна Германовна
«за»                           892 905 голосов
«против»                    0 голосов
«воздержался»           0 голосов
Решение принято.

3. Пырегова Ольга Константиновна
«за»                           892 905 голосов
«против»                    0 голосов
«воздержался»           0 голосов
Решение принято.

Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. Кузьмину Елену Борисовну;
2. Малых Инну Германовну;
3. Пырегову Ольгу Константиновну.


Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии-
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), место нахождения и адрес общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41; ООО «ЕАР» (Ижевский филиал), место нахождения и адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.


Уполномоченный представитель
регистратора                                                                                   Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности № 4 от 10 января 2023г.)



Председатель собрания                               подпись                       Сидоров Сергей Анатольевич


                                               М.П.


Секретарь собрания                                   подпись                         Пустозерова Лариса Ильинична