26.05.2021
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО РФК «ПромИнвест»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции»
(АО РФК «ПромИнвест»)
Место нахождения и адрес общества: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2021 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2021 года.
Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров — 892 767 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
Первый вопрос повестки дня —
«Утверждение годового отчета»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 892 767 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» 892 767 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет.
Второй вопрос повестки дня —
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 892 767 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» 892 767 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Третий вопрос повестки дня —
«Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 892 767 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» 892 583 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 184 голоса
Решение принято.
Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
По результатам 2020 года обществом получена чистая прибыль в размере 126,0 тыс. руб.
Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2020 года, распределить по следующим направлениям:
— в размере 48,25 тыс. руб. на выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям общества;
— в размере 77,75 тыс. руб. оставить в распоряжении общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2020 год не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня —
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 892 767 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» 892 767 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Объявить о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям общества за 2020 год в размере 30% от номинальной стоимости акций согласно Уставу общества, форма выплаты — денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 31 мая 2021 года.
Выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Пятый вопрос повестки дня —
«Избрание членов Совета директоров»
В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563×5= 4 652 815 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 892 767×5= 4 463 835 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Кудрявцев Геннадий Иванович «за» 1 115 900 голосов
2. Селюгин Борис Евгеньевич «за» 1 115 899 голосов
3. Селюгин Евгений Борисович «за» 1 115 899 голосов
4. Сидоров Сергей Анатольевич «за» 1 115 953 голоса
«Против всех кандидатов» 0 голосов
«Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов
Решение собрания по пятому вопросу повестки дня не принято.
Количество избранных кандидатов меньше количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.
Шестой вопрос повестки дня —
«Избрание членов Ревизионной комиссии»
В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 892 767 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Кузьмина Елена Борисовна
«за» 892 583 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
2. Малых Инна Германовна
«за» 892 767 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
3. Пырегова Ольга Константиновна
«за» 892 583 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. Кузьмину Елену Борисовну;
2. Малых Инну Германовну;
3. Пырегову Ольгу Константиновну.
Седьмой вопрос повестки дня —
«Утверждение аудитора»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 892 767 (95,94%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«за» 892 767 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО РФК «ПромИнвест» на 2021 год —
Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.
Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии-
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (
Уполномоченный представитель регистратора Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности 4/2020 от 22 января 2020 г.)
Председатель собрания подпись Сидоров Сергей Анатольевич
М.П.
Секретарь собрания подпись Пустозерова Лариса Ильинична