Уважаемый акционер АО РФК «ПромИнвест»!

Акционерное общество «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции» (АО РФК «ПромИнвест»), место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 16 мая 2025 года 15.00 ч.

Начало регистрации участников годового заседания - 14.30 ч.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.214 (2 этаж).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 апреля 2025 года.

По всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций общества.

Акционер имеет право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании как лично, так и через своего представителя путем выдачи ему доверенности, оформленной в установленном порядке. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

Акционеру для участия в годовом заседании общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 13 мая 2025 года (за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные акционерами бюллетени для голосования при заочном голосовании: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров, можно ознакомиться в соответствии с п.8 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.208 (2 этаж) с 14.00 ч. до 16.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Контактные телефоны: (3412) 56-04-48, 56-05-39.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предусмотрена обязанность акционеров своевременно, не реже одного раза в три года, обновлять свои данные у Регистратора (держателя реестра) акционерного общества.

В соответствии с п.16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратор и Общество не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Для актуализации анкетных данных необходимо обратиться к Регистратору общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал) по адресу: 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.270, с 9.00 ч. до 16.00 ч., обед: с 13.00 ч. до 14.00 ч.

Контактный телефон: (3412) 43-01-78.

Совет директоров АО РФК «ПромИнвест»