Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Региональная фондовая компания «Промышленные Инвестиции».
Место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 23 апреля 2025 года
Дата проведения годового заседания: 16 мая 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 13 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Место проведения годового заседания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.214 (2 этаж).
Способ отправки бюллетеней: при проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций Общества: 930 563 (100,00%).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 892 829 (95,9450%).
Годовое заседание общего собрания акционеров правомочно (имелся кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания общего собрания акционеров — Селюгин Борис Евгеньевич.
Секретарь общего собрания акционеров — Пустозерова Лариса Ильинична.

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО РФК «ПромИнвест» выполнял Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг общества:
— Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР), место нахождения (адрес) общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41» (лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам);
Ижевский филиал ООО «ЕАР», место нахождения (адрес) филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии:
Зворыгина Татьяна Федоровна, действующая на основании доверенности № 4 от 10.01.2023.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

                                                                               Первый вопрос повестки дня —
                                                            «Утверждение годового отчета общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня — 892 829 (95,9450%).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

                                                                Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
                                           «за»                                                                                      892 829 голосов
                                           «против»                                                                                         0 голосов
                                           «воздержался»                                                                               0 голосов
                                           Решение принято.
Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

                                                                           Второй вопрос повестки дня —
                                «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня — 892 829 (95,9450%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

                                                                 Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
                                                     «за»                                                                                 892 829 голосов
                                                     «против»                                                                                    0 голосов
                                                     «воздержался»                                                                          0 голосов
                                                     Решение принято.
Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

                                                                                        Третий вопрос повестки дня —
                                                «Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня — 892 829 (95,9450%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
                                                               Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
                                                      «за»                                                                                   892 673 голоса
                                                      «против»                                                                                      0 голосов
                                                      «воздержался»                                                                        156 голосов
                                                      Решение принято.
Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
По результатам 2024 года обществом получена чистая прибыль в размере 1 274,0 тыс. руб.
Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2024 года, распределить по следующим направлениям:
— в размере 48,25 тыс. руб. на выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям общества;
— в размере 1 225,75 тыс. руб. оставить в распоряжении общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2024 год не выплачивать.
Убытки не распределять.

                                                                                   Четвертый вопрос повестки дня —
                                                             «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня — 892 829 (95,9450%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
                                                                    Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
                                                                    из протокола об итогах голосования (Приложение № 1):
                                                           «за»                                                                            892 757 голосов
                                                           «против»                                                                               0 голосов
                                                           «воздержался»                                                                   72 голоса
                                                            Решение принято.
Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Объявить о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям общества за 2024 год в размере 30% от номинальной стоимости акций согласно Уставу общества, форма выплаты — денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 27 мая 2025 года.
Выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям общества осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

                                                                                    Пятый вопрос повестки дня —
                                                                   «Избрание членов Совета директоров общества»

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 930 563×5= 4 652 815 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 930 563×5= 4 652 815 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня — 892 829×5=4 464 145 (95,9450%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

                                                                Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
                              1. Кудрявцев Геннадий Иванович                        «за»                          892 917 голосов
                              2. Михалёв Алексей Алексеевич                          «за»                           892 657 голосов
                              3. Селюгин Борис Евгеньевич                              «за»                            892 657 голосов
                              4. Селюгин Евгений Борисович                            «за»                           892 657 голосов
                              5. Сидоров Сергей Анатольевич                          «за»                           892 657 голосов
                              «Против всех кандидатов»                                                                                 0 голосов
                              «Воздержался по всем кандидатам»                                                                 0 голосов
                              Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
                              Избрать в Совет директоров общества:
                              1. Кудрявцева Геннадия Ивановича;
                              2. Михалёва Алексея Алексеевича;
                              3. Селюгина Бориса Евгеньевича;
                              4. Селюгина Евгения Борисовича;
                              5. Сидорова Сергея Анатольевича.

                                                                                          Шестой вопрос повестки дня —
                                                                           «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»

В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 930 563 (100,00%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П — 930 563 (100,00%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня — 892 829 (95,9450%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

                                                                 Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
                       1. Егоров Ярослав Александрович
                                                                     «за»                                                                          108 голосов
                                                                     «против»                                                                      0 голосов
                                                                     «воздержался»                                                 892 637 голосов
                                                                     Решение не принято.
                       2. Кузьмина Елена Борисовна
                                                                     «за»                                                                    892 745 голосов
                                                                     «против»                                                                       0 голосов
                                                                     «воздержался»                                                             0 голосов
                                                                     Решение принято.
                       3. Малых Инна Германовна
                                                                     «за»                                                                    892 745 голосов
                                                                     «против»                                                                       0 голосов
                                                                     «воздержался»                                                             0 голосов
                                                                     Решение принято.
                       4. Пырегова Ольга Константиновна
                                                                     «за»                                                                    892 637 голосов
                                                                     «против»                                                                       0 голосов
                                                                     «воздержался»                                                             0 голосов
                                                                     Решение принято.

                      Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
                      Избрать в Ревизионную комиссию общества:
                      1. Кузьмину Елену Борисовну;
                      2. Малых Инну Германовну;
                      3. Пырегову Ольгу Константиновну.

Принятые общим собранием акционеров решения и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров, подтверждены Регистратором общества путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Председатель заседания общего
собрания акционеров                                             подпись                                   Борис Евгеньевич Селюгин

                                                               М.П.

Секретарь общего собрания акционеров         подпись                                 Лариса Ильинична Пустозерова