25.06.2025
Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 27 мая 2025 года.
Дата проведения годового заседания: 20 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Место проведения годового заседания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90, конференц-зал (3 этаж).
Способ отправки бюллетеней: при проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 686 298 200 (100,00 %).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 641 979 688 (93,5424 %).
Годовое заседание общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
Председатель заседания общего собрания акционеров – Сидоров Сергей Анатольевич – Председатель Совета директоров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Секретарь общего собрания акционеров – Пустозерова Лариса Ильинична – секретарь Совета директоров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» выполнял Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг общества:
– Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР), место нахождения (адрес) общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41» (лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам);
Ижевский филиал ООО «ЕАР», место нахождения (адрес) филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Зворыгина Татьяна Федоровна, действующая на основании доверенности № 4 от 10.01.2023.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Назначение аудиторской организации общества.
«Утверждение годового отчета общества за 2024 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» 641 979 688 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
Второй вопрос повестки дня -
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» 641 979 688 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.
Третий вопрос повестки дня -
«Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» 641 979 688 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатами, произведенными из прибыли общества в 2024 году.
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, в размере 75 208,0 тыс. руб. следующим образом:
а) 17 157,45 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
б) 58 050,55 тыс. руб. оставить в распоряжении общества для финансирования мероприятий технического перевооружения.
Убытки не распределять.
Четвертый вопрос повестки дня -
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» 641 979 688 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2024 год в размере 2,5 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,1 июля 2025 года.
Выплату дивидендов осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Пятый вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» 641 979 688 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Совета директоров согласно Положению о Совете директоров, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.
Шестой вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» 641 979 688 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Ревизионной комиссии согласно Положению о Ревизионной комиссии, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.
«Избрание членов Совета директоров общества»
В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 х 9= 6 176 683 800 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 х 9= 6 176 683 800 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 х 9= 5 777 817 192 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Айнетдинов Шамиль Абдулбариевич «за» 787 828 272 голоса
Болонкин Станислав Юрьевич «за» 599 890 416 голосов
Кудрявцев Геннадий Иванович «за» 601 661 976 голосов
Михалёв Алексей Алексеевич «за» 599 890 416 голосов
Нефедов Александр Николаевич «за» 787 828 272 голоса
Селюгин Борис Евгеньевич «за» 600 095 544 голоса
Сидоров Сергей Анатольевич «за» 599 890 416 голосов
Тюрин Иван Юрьевич «за» 599 890 416 голосов
Шевалдин Сергей Петрович «за» 599 890 416 голосов
«Против всех кандидатов» 0 голосов
«Воздержался по всем кандидатам» 261 072 голоса
Решение принято.
Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров общества:
1. Айнетдинова Шамиля Абдулбариевича;
2. Болонкина Станислава Юрьевича;
3. Кудрявцева Геннадия Ивановича;
4. Михалёва Алексея Алексеевича;
5. Нефедова Александра Николаевича;
6. Селюгина Бориса Евгеньевича;
7. Сидорова Сергея Анатольевича;
8. Тюрина Ивана Юрьевича;
9. Шевалдина Сергея Петровича.
Восьмой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Ревизионной комиссии общества»
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
Егоров Ярослав Александрович
«за» 308 728 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 641 567 360 голосов
Решение не принято.
Кирпикова Елена Станиславовна
«за» 466 763 080 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 005 264 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Кирпикову Елену Станиславовну.
Кузьмина Елена Борисовна
«за» 466 761 008 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 061 208 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Кузьмину Елену Борисовну.
Михайлова Ксения Александровна
«за» 466 765 152 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 057 064 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Михайлову Ксению Александровну.
Пырегова Ольга Константиновна
«за» 466 790 016 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 032 200 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Пырегову Ольгу Константиновну.
Равилова Рамзия Нуриахметовна
«за» 466 746 504 голоса
«против» 55 944 голоса
«воздержался» 175 054 992 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Равилову Рамзию Нуриахметовну.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. Кирпикову Елену Станиславовну;
2. Кузьмину Елену Борисовну;
3. Михайлову Ксению Александровну;
4. Пырегову Ольгу Константиновну;
5. Равилову Рамзию Нуриахметовну.
Девятый вопрос повестки дня -
«Назначение аудиторской организации общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 641 979 688 (93,5424 %).
Кворум по данному вопросу повестки имелся.
«за» 641 979 688 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по девятому вопросу повестки дня:
Назначить ООО «Консалтинг-аудит» аудиторской организацией общества на 2025 год.
Принятые общим собранием акционеров решения и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров, подтверждены Регистратором общества путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.
Председатель заседания общего
собрания акционеров подпись С.А. Сидоров
М.П.
Секретарь общего собрания акционеров подпись Л.И. Пустозерова